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加密货币洗钱防制,实名制是共识

时间:2018-05-02 16:42:28 编辑:王红

加密货币洗钱防制,实名制是共识

立法院今天举行「健全加密货币洗钱防制」公听会,与会专家学者普遍认为实名制是防制洗钱的基本要求。

法务部官员则说,将报请行政院决定纳管虚拟货币与否及其範围与方法。

公听会由国民党籍立法委员吴志扬担任主席,他表示,目前全球共有 1,500 多种加密货币,市值 6,000 亿美元,具备去中心化、匿名化、交易快等特性,但也发生骇客勒赎比特币等不法事件,政府应掌握因应。

国民党籍立委许毓仁表示,加密货币的监管已为国际重要议题,台湾也不能缺席,多数国家的态度已从禁止到观望到逐渐开放,政府应以发展与管制并重的方法,协助产业在台湾健全发展与监理。

国立政治大学法律系教授张冠群建议,应订立专法明确定义虚拟货币、许可的交易型态、交易平台的设置与监理、交易实名制,进而修订洗钱防制法,将虚拟货币交易平台、服务业者纳入洗钱防制法规範。

民主进步党籍立委余宛如指出,台湾目前将加密货币视为商品,但欧盟很早就邀集加密货币平台业者担任顾问,以了解资讯安全、消费者保护等风险,洗钱防制只是其一,台湾应建立完整法规,提出明确法律指引与规範。

经营交易平台的现代财富科技公司执行长刘世伟说,所有虚拟货币交易所的预收款项,都应办理银行信託,藉以保障用户资产、防堵洗钱,并要求业者主动揭露电子钱包地址,以利检调追查金流。

金管会银行局副局长王立群则表示,基于营造新创科技新型态商业的发展空间,金管会立场审慎,不愿有过多干涉,但持续高度关注,持开放立场与外界对话,发展新的规範,也呼吁民众加密货币是高风险虚拟商品,应谨慎处理。

身兼行政院洗钱防制办公室执行秘书的法务部检察司副司长余丽贞表示,法务部已邀集中央银行、经济部、加密货币业者研商,初步赞同将加密货币纳入洗钱防制体系,有鉴于加密货币洗钱风险增高及国际疑虑,全案将报请行政院对于纳管与否及其範围、方式做最终决定。

(作者:萧博文;首图来源:shutterstock)

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